Post by xyz3300 on Feb 19, 2024 4:02:53 GMT -5
联邦警察和国税局本周三（16 月 8 日）在巴西和美国的八个州发起了“洪水行动”。该行动调查了涉嫌外贸欺诈、逃税、伪造意识形态和文件、逃税、拉拢公务员等犯罪行为。 据爱国阵线称，这些罪行是由一群在圣保罗成立的商人犯下的，并造成了多种后果。本周三的行动汇集了约 950 名联邦警察和 350 名联邦税务局员工。 这些小组在巴拉那州、圣卡塔琳娜州、圣保罗州、巴伊亚州、里约热内卢州、伯南布哥州、塞阿拉州和塞阿拉州的 200 多个地点执行巴拉那瓜 (PR) 和伊塔贾伊 (SC) 联邦法院签发的搜查和扣押令。圣埃斯皮里托。搜查是在涉案者的家中、公司、海关、仓库以及律师事务所进行的。 联邦警察也执行逮捕令。已被捕的被告包括大型进口产品分销商的董事和合伙人，他们被确定为欺诈性进口计划的客户。据PF称，非正规税收“经济”的真正受益者是联邦和州公务员等。在美国国土安全部的合作下，联邦警察和国税局审计员组成的团队还在美国法院授权下对迈阿密市受调查的巴西商业集团控制的公司进行了搜查。
方案 据联邦警察调查，该团伙的头目是一名来自圣保罗的商人，他居住在巴拉圭，通过逃税建立了庞大的庄园。消费者物价指数 (CPI) 全国代表大会盗版问题最终报告中提到，该商人的一家贸易公司为罗建昌 (Law Kin Chong) 的商店供货。 这些公司进口电子设备、计算机和电信设备、轮胎、矫形设备和手术手套、水果、塑料或 PET 包装、织物和服装、电池、汽车和摩托车、维生素和食品补充剂、香料 中东手机号码清单 产品等。主要客户位于巴拉那州、圣保罗州、里约热内卢州和伯南布哥州。 调查显示，该集团旗下公司在过去四年进口了价值超过11亿雷亚尔的商品。 PF 指出，申报价值平均低报 50%。因此，它估计联邦关税逃税额为 5 亿雷亚尔。 据PF称，在大多数情况下，进口公司登记的业务就好像进口是通过自己的账户进行的，或者是在“账户和订单”模式下登记的。在本案中，集团自己控制的空壳公司被指定为买家，掩盖了真正的客户。
该计划将允许进口商显着降低其运营成本，这一优势将来自进口申报价格的低发票、IPI 链的断裂以及对进口征收的 ICMS 激励措施的不当使用。 调查显示，该团伙成立了多家公司，以推行“资产屏蔽”。这是通过乌拉圭、巴拿马、英属维尔京群岛或美国（特拉华州）的离岸公司完成的。这些公司的公司结构将由没有明显经济和财务能力的人组成。 自 2002 年发起“圣保罗行动”以来，联邦税务局和警方一直在针对进口低开发票制度采取行动。周二（15/8），地铁针对4号线私有化进行了24小时罢工。罢工的合法性必须在本周末之前由第二区的地区劳动法院做出裁决。 瓦里格案例 里约第八商业法院的法官路易斯·罗伯托·阿尤布 (Luiz Roberto Ayoub) 向《圣保罗页报》表示，只要公司在拍卖中出售的部分和仍在司法追回中的部分之间没有正式分离，决定仍由法院酌情决定。阿尤布法官的决定暂停了 Anac 宣布的线路重新分配。该机构表示，尚未接到通知，将进行航线和起降舱位的重新分配，以服务公共利益。阿尤布淡化了该机构与司法部之间的冲突，并表示在这种性质的案件中存在理解差异是正常的。
方案 据联邦警察调查，该团伙的头目是一名来自圣保罗的商人，他居住在巴拉圭，通过逃税建立了庞大的庄园。消费者物价指数 (CPI) 全国代表大会盗版问题最终报告中提到，该商人的一家贸易公司为罗建昌 (Law Kin Chong) 的商店供货。 这些公司进口电子设备、计算机和电信设备、轮胎、矫形设备和手术手套、水果、塑料或 PET 包装、织物和服装、电池、汽车和摩托车、维生素和食品补充剂、香料 中东手机号码清单 产品等。主要客户位于巴拉那州、圣保罗州、里约热内卢州和伯南布哥州。 调查显示，该集团旗下公司在过去四年进口了价值超过11亿雷亚尔的商品。 PF 指出，申报价值平均低报 50%。因此，它估计联邦关税逃税额为 5 亿雷亚尔。 据PF称，在大多数情况下，进口公司登记的业务就好像进口是通过自己的账户进行的，或者是在“账户和订单”模式下登记的。在本案中，集团自己控制的空壳公司被指定为买家，掩盖了真正的客户。
该计划将允许进口商显着降低其运营成本，这一优势将来自进口申报价格的低发票、IPI 链的断裂以及对进口征收的 ICMS 激励措施的不当使用。 调查显示，该团伙成立了多家公司，以推行“资产屏蔽”。这是通过乌拉圭、巴拿马、英属维尔京群岛或美国（特拉华州）的离岸公司完成的。这些公司的公司结构将由没有明显经济和财务能力的人组成。 自 2002 年发起“圣保罗行动”以来，联邦税务局和警方一直在针对进口低开发票制度采取行动。周二（15/8），地铁针对4号线私有化进行了24小时罢工。罢工的合法性必须在本周末之前由第二区的地区劳动法院做出裁决。 瓦里格案例 里约第八商业法院的法官路易斯·罗伯托·阿尤布 (Luiz Roberto Ayoub) 向《圣保罗页报》表示，只要公司在拍卖中出售的部分和仍在司法追回中的部分之间没有正式分离，决定仍由法院酌情决定。阿尤布法官的决定暂停了 Anac 宣布的线路重新分配。该机构表示，尚未接到通知，将进行航线和起降舱位的重新分配，以服务公共利益。阿尤布淡化了该机构与司法部之间的冲突，并表示在这种性质的案件中存在理解差异是正常的。